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防控涉案风险!中国银行在岳阳32家网点强化企业账户管

发布日期:2020-06-09 04:56   来源:未知   阅读:

岳阳晚报全媒体讯(通讯员 周博文)为加强企业账户管理,防控涉案风险,在打击治理电信网络新型违法犯罪工作中履行好银行职责,中国银行岳阳分行24家机构,32家网点晨会统一学习企业账户违规典型案例和企业新开账户相关管理要求。

自2019年6月取消企业开户行政许可以来,企业开户的便利性进一步提升,但若企业开户尽职调查工作不到位、账户动态监测及全生命周期管理制度落实不到位,电信网络新型违法犯罪就明显呈现上升的势头。国务院联席办从年初开始开展了为期一年的打击电信网络新型犯罪专项行动,湖南是打击的重点地区之一,岳阳地区电信诈骗涉案账户数量显著增长,目前仅次于长沙地区,同时涉及银行网点也呈现扩散趋势,形势十分严峻。岳阳分行一直以来加强开户环节可疑特征识别、强化开户信息真实性核实、加强复审环节准入把关,截至目前暂无企业账户被列入人行和公安涉案名单的。

据了解,该行此后还将持续加强账户业务管理工作,一是深入开展存量账户排查;二是全面加强新开账户把控;三是及时做好风险信息共享。对发现问题、疑点、违法违规事实的,按集中清理和风险排查的要求执行,筑牢风险内控防线。

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